Консалтинговые услуги (Компания-Партнер)

  • Исследование партнеров (потенциальных/действующих):

    • Исследование деловой репутации.
    • Анализ наличия достаточных ресурсов для исполнения обязательств.
    • Массовая проверка потенциальных подрядчиков в рамках тендерных (конкурсных процедур).
    • Анализ рисков сотрудничества с командами/компаниями.

  • Сопровождение инвестиционных проектов:

    • Проведение исследования экономического и социального состояния региона и рынка, на котором планируется работать (на этапе планирования).
    • Анализ источников происхождения капитала.
    • Исследование в интересах потенциального инвестора репутации компании.

  • Исследование сотрудников (потенциальных/действующих):

    • Проверка благонадёжности: топ-менеджеров и ключевых специалистов.
    • Анализ профессиональной репутации.
    • Уточнение реальных причин смены мест работ.
    • Выявление признаков конфликта интересов и сомнительных схем работы.

  • Консалтинг по вопросам противодействия отмыванию доходов (AML/CFT):

    • Разработка и внедрение стратегий и процедур для предотвращения отмыванию денег и финансирования терроризма.
    • Разработка и внедрение стратегий для предотвращения введения санкций.
    • Аудит систем безопасности.
    • Разработка политики и процедуры проверки клиентов.